Core
Questionnaires, scoring, revue des dossiers et conservation. Vous apportez votre propre filtrage.
Contrôles inclus
- Questionnaire AMLR-EU v1, parcours investisseur et porteur de projet
- Scoring des risques, classes et planification des revues
- Revue des dossiers avec validation à quatre yeux
- Journal d'audit chaîné par hachage et conservation pendant 5 ans
- Aucun contrôle fournisseur inclus