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Sandbox

Precios

Una implantación única y, después, un precio por verificación completada y por expediente conservado. Las comprobaciones de proveedores están incluidas en los planes API.

Precios orientativos en EUR, IVA no incluido, sujetos a validación comercial.

Core

Cuestionarios, scoring, revisión de expedientes y conservación de registros. El screening lo aporta usted.

2,50 €
por verificación, persona física
4,00 €
por verificación, persona jurídica

Comprobaciones incluidas

  • Cuestionario AMLR-EU v1, itinerarios para inversores y promotores
  • Scoring de riesgo, clases y planificación de revisiones
  • Revisión de expedientes con doble validación
  • Log de auditoría encadenado con hash y conservación durante 5 años
  • Sin comprobaciones de proveedores incluidas

Core + API Essential

Core más las comprobaciones clave de proveedores para el alta diaria.

3,16 €
por verificación, persona física
6,55 €
por verificación, persona jurídica

Comprobaciones incluidas

  • Todo lo incluido en Core
  • Comprobación del NIF
  • Screening de PEP, sanciones y noticias adversas
  • Comprobación del IBAN
  • Empresas: datos registrales y titulares reales

Core + API Complete

Essential más verificación de identidad y comprobaciones más profundas.

6,73 €
por verificación, persona física
10,08 €
por verificación, persona jurídica

Comprobaciones incluidas

  • Todo lo incluido en Essential
  • Verificación de identidad con prueba de vida
  • Incidencias negativas
  • Verificación del beneficiario (Verification of Payee)
  • Screening de cada titular real y representante

Aplicable a todos los planes

  • Implantación, pago único: 5.000 € Standard o 15.000 € Enterprise.
  • Conservación de registros: 0,30 € por expediente y año.
  • Descuento por volumen sobre la cuota de plataforma: 20 % a partir de 1.001 y 40 % a partir de 10.001 verificaciones al año.
  • Cuota mínima mensual de 99 €, descontable del consumo.
  • El sandbox es gratuito.

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Personas jurídicas: 20%

Plan
Paquete de implantación

Cuota mensual estimada

— al mes

Verificaciones al mes
—
Cuota de plataforma antes de descuento
—
Descuento por volumen
—
Conservación de registros
—
Se aplica la cuota mínima mensual
—
Implantación única
—
Primer año, implantación incluida
—

Supone que las verificaciones se reparten de forma homogénea a lo largo del año y que cada una genera un expediente conservado durante ese año. IVA no incluido. Orientativo, sujeto a validación comercial.

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