Core
Fragebögen, Scoring, Fallprüfung und Aufbewahrung. Das Screening bringen Sie selbst mit.
Enthaltene Prüfungen
- Fragebogen AMLR-EU v1, Strecken für Anleger und Projektträger
- Risikoscoring, Risikoklassen und Überprüfungsplanung
- Fallprüfung mit Vier-Augen-Freigabe
- Hash-verkettetes Audit-Log und 5-jährige Aufbewahrung
- Keine Anbieterprüfungen enthalten